Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)
Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 17 juni 2020 kl 10:00, efter aktieägare anmält sig kommer en digital-inbjudan att skickas till för att deltaga på bolagsstämman genom sk. Online-möte/Google Hangout. Detta pga av Covid-19 minska smitto-risk, men för att och att fortfarande kunna delta på stämman.
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 juni 2020.
Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträtts registrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5, 138 40 Älta eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickas till bolaget i god tid före bolagsstämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor 14 dagar före stämman.
För ytterligare information kontakta:
Jens Claesson, Tel 070-737 98 80, jens.claesson@direct2internet.com
Förslag till dagordning:
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om godkännande av förslag till dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut;
- om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av styrelsens och revisorsarvoden.
- Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- Stämmans avslutande.